因反洗钱业务方面存在未按规定履行客户身份识别义务等问题 甘肃瓜州农商行及多人被处罚

发布时间：2025-11-10 01:30:14 来源：中利blog 作者：百科

6月9日消息，因反业务据中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公示表显示，洗钱行客行及甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司因金融统计业务方面存在企业划型有误、面份识罚企业行业划分有误、按规虚报贷款金融统计数据等问题，定履多人支付结算业务方面存在撤销企业银行结算账户未在2个工作日内向当地人民银行分支机构备案等问题，户身国库业务方面存在收纳的别义被处预算收入未通过“待报解预算收入”专户核算等问题，征信业务方面存在查询信用报告未授权等问题，等问题反洗钱业务方面存在未按规定履行客户身份识别义务等问题，甘肃瓜州被处以警告，农商并处罚款人民币25.05万元。因反业务

此外，洗钱行客行及该行副行长焦占武、面份识罚运营管理部经理刘君，按规均因反洗钱业务方面存在未按规定履行客户身份识别义务等问题，定履多人分别被处以罚款人民币1.02万元。

该行渊泉支行行长胡春伟、渊泉支行运营主管袁琼、西湖支行行长尹立军，均因征信业务方面存在查询信用报告未授权等问题，分别被处以罚款人民币0.4万元。

原文如下：

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